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伦敦房产中介深圳一个“85后”房产中介导演的20私募骗局

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发表于 2019-11-6 02:50 |显示全部帖子
  “如。果不是这个遭遇▽。我现在。可以。带着1000多万现金回老家。过富足安稳的退休生活▲。老两口周游世界。但踩了雷◇。如。果不能把。钱要回来。我一生积累的所有财富都可能化为。乌有。我怕面对•。现实。天天不能入睡。老头子要我去●。深圳找肖建海要钱■。我到。哪儿能找到■。他啊▽?▽”
  2018年5月,我国首次自▽。主集成的世界级•“海上石油工厂”——“FPSO P67”交付启运巴西;
  向△。笔者痛诉的。是一位快60岁的退休女性。半年前还是坐拥1500万现金的富裕人士◁。现在。买张去…。深圳讨债的机票都要刷半天携程。选一张最便宜的早班机。30多年前。夫妻俩同-。到。深圳▽。赤手空拳打。拼。转眼到。了退休年龄。去▲。年底。他们把。在。深圳及。惠州的房子卖了1000多万元。准备回江苏安度晚年。
  因。为。在□。单位一直。管。财务。有个熟悉的理财经理。从。银行跳槽到。一家私募基金。以。前经常给。她推销一些理财产品。利率。比。银行高。也从。来没出过事。这回理财经理推荐的是一家叫◆。轩鸿基金的私募发行的年化11%的产品。凭着过去。的信任。她把☆。卖房的钱和◆。身边所有的现金全买了三个月的短期产品▷。她想=。反正年底和。春节也不用=。钱。春节以。后就•。回江苏了▷。孩子建议到。时可以。配置点股票。
  这份文件的背景在。于。。赣县部分房地产项目于…。春节后打。折销售。部分房源的售价低于。备案价格。
  3个月的短期产品。去△。年12月买的=。春节后2月份就▪。到。期了▲。可轩鸿以▽。各种理由▪。不兑付●。要她签展期合。同。。或者选择新的理财产品□。随着越来越多投。资人不能兑付▪。他们开始向。相关部门投□。诉。到。了5月▽。好不容易通过“建群”把=。买了轩鸿产品的难兄难弟凑齐。□。居然有400多人。其中有小企业主▲。有银行职员。有在。深圳奉献了半辈子的异乡人▼。
  一位四川籍的姓贺的投•。资人。早年在◁。工程兵部队翻山越岭。当☆。过排长。转业后是第一批深圳建设者。老婆跟。着从。老家来深圳。没有文化进不了工厂★。就▼。靠捡垃圾•、做保洁员的微薄收入接济家用。▷。供两个孩子上学。平时省吃。俭用。。几百万的积蓄是一生的血汗钱。听了轩鸿理财经理的线%的“固定收益产品”。欲哭无泪。★“现在☆。年龄大了。经济环境又不好。到。哪里去。挣这个钱啊?◁”老排长说。
  踩雷的不仅有这些不懂私募为。何物的普通人-。还有一些金融机构的管☆。理人员。有银行的支行长•。有企业主★。都是熟人介绍来买的。
  ▷“这个三十几岁的‘小杆子◇’真没有人性啊!我们并不是贪心。而是看到。他的利率。10%。说是用。来赎楼的过桥资金。信以…。为○。线多万元栽在。里面。家有重病号在。ICU(重症监护室)•。这是我们家的救命钱啊。好不容易堵住他▪。他居然说▽:‘哪家没有个生病的◆。在。ICU里又怎么了▲?’甚至。说△‘你跳楼我又不要偿命’。□‘把。你们骗翻是我的本事。你买了就。自•。认自▽。己是傻逼吧。•’”一位私营企业主说•。因。为。没有流动资金◇。他的企业陷入困境。他请律师调查。发现肖建海从◁。去▲。年底就。把。实际控制的所有公司财产都转移了。爆雷后的几个月中仍发生了十多起•。以。资产转移为。目的的工商变更。
  “就。是鬼画符。从。5月到。现在。。我们已经跟。肖建海谈了几轮■。每次他承诺的都落空了。一会说要拿。自。己的房产、商铺等资产变现。把…。本金还给。我们…。一会说你们400人成立个公司来承接资产。根本没有一丝一毫的行动。”
  投。资者唐斌(化名)对。笔者说=。导。演这幕基金骗局的肖建海。是个85后■。潮汕人。初中文化★。公司网站上说是清华五道●。口的EMBA。在•。深圳做房产中介挖得第一桶金。2018年▪。他的轩鸿基金邀请知名经济学家站台。到。处搞财富讲座。成立公益基金。大搞慈善活动。挖来100多人的理财经理团队到。处找高净值客户。轩鸿控股官网显示。就。在。爆雷前。轩鸿公益基金会主办了▼“问■。势2019▼”报告会•。肖建海作为。主办方。致辞。邀请了两位知名经济学家参与。。相关行业协会的官员今年5月也到。公司考察。为■。其站台背书。
  据内部员工介绍★。轩鸿一直。通过高提成、高激励挖理财经理。年化收益11%的产品。只要拉来。客户经理马上就。能拿。6~7%的提成■。都是提现金。从。来不用★。交个税。春节前有个客户经理拉来3000万元进帐。直。接开庆功会。现场提成200万元现金。全场就。像打。了鸡血一样。连。公司高管。都拉亲戚朋友来买产品。
  经向。中国证券投◁。资基金业协会查询●。轩鸿发行的26只所谓私募产品。其中的23只都以。有限合▲。伙的形式募集。均未在•。基金业协会备案。托管△。在。包商银行深圳科技园支行的巨额资金去◁。向。不明。许多资金当。天到☆。账当=。天转走。包装的所有项目都是子虚乌有◇。以…。合。伙企业名义开设的多个募集账户资金全部清零。经查。深圳轩鸿虽然办理过私募基金登记。但早已被。标注为◁。○“异常机构”。但其仍然巧立名目。大肆以。并不存在△。的虚假○。项目兜。售所谓的私募基金。深圳市证监局给。投△。资者的回复称。对。于。轩鸿控股涉嫌经济犯罪的相关线索已移交公安机关。
  轩鸿基金遍布全国的受害者有400多人。爆雷后几个月☆。各路投。资人通过司法保全和▪。工商信息查询。汇总各方。信息显示◇。大量所谓“底层资产”都是编造出来的虚假•。资产•。一些房产证明的“小红本”是过期作废的◁。理财经理推销产品时介绍说●。募集资金用。于。前海的公寓△、坂田的美食城、滨海之窗房产等高档小区、学位房☆、人才公寓、赎楼基金等实物资产。但现在。查证都是造假。。实际不存在●。▷。多个投。资人通过司法手段保全相关银行账户后显示。大多数账户资金余额少于◁。1元。只有一个账户上有1万多元●。还不够付律师费的▷。
  轩鸿基金在…。爆雷后通过微信发给。投◇。资人一段小视频▽。显示公司有数亿存款。也被◇。证明造假。▲。◆“我一收到。那个视频就。知道。坏了。这是非常低级的行骗手段○。我们撞上骗子了□。”一位被。骗的金融从。业者说。
  根据由-。投。资者提供的截至。2019年2月18日的轩鸿基金产品汇总▪。尚未结束的基金产品有20只处于▷。封账兑付中或募集中。如。2016年9月12日的鸿盈四号(规模1亿元)。标的物为。轩鸿·深圳核心片区优质资产产业基金I期第四批;2017年8月15日轩鸿大冲。契约型基金(规模3.8亿元)。用。于。折价受让。南山大冲。华润城5678平方。米物业▪;2018年6月15日鸿图私募基金(规模8000万元)用。于。并购深圳南山红树西岸694•.84平方。米物业等。但多位投。资人聘请律师对。以。上资产申请保全时发现。这些资产要么不存在。。要么早已物是人非。全部易手转移•。深圳潮汕圈内人介绍说。有些项目是肖建海主动找…“一致行动人”提前介入进行司法保全的。等醒悟过来的投。资者动作时★。已经没有机会了▽。也有消息说=。过去□。半年间。肖建海通过潮汕的地下钱庄已把。数亿资金转至。香港。其老婆孩子也早已移民香港▼。
  5月以。来。谈判一轮又一轮。证监局、金融办、公安部门均已介入。金融办已要求轩鸿控股于。7月12日之前将。可覆盖投。资人本金与。利息的资产清单汇总上缴。但至。今没有实质性进展。肖建海通过控制仓促选出的并不专业的临。时投。委。不断地给=。投☆。资人出难题。要400多投。资人成立公司来接资产。但至。今没有提供真实可靠的资产证明。几个月下来。事态没有任何进展。原地打。转▽。多个投◁。资人表示肖建海把=。投。资者当▼。猴耍◆。拖得精疲力竭▽。
  20161125期凤凰财经 中国财经报道。 头脑风暴 老股民的炒股实力如。何◆?
  ◆“最近肖建海突然说为。表示诚意●。要交公司的印章和。银行的U盾-。账上一分钱没有。要公章、U盾有什么用▪。呢?▲”
  为◇。了给。新员工养成良好的工作、生活习惯☆。机场公司将◁。组织新员工开展为。期十天的军训。
  骗子是个古老的职业◇。而金融诈骗是其中的“最高段位”◆。各类藏污纳垢的庞氏金融骗局。手法诡异◇。但有一点很相近。那就。是骗子们精心为。自▲。己编织神秘的光环。穿着一件件“华丽的衣裳”。
  但常识和▲。逻辑告诉我们。“故事大王●”们装神弄鬼的▷“系列剧”、“连。续剧”其实经不起▪。推敲。骗局之所以。有市场。是由。人性的弱点创造的需求所决定的。这注定故事都以。喜剧开场。最终都在。泪水涟涟中剧终。
  江苏扬州 醉驾去。开家长会 这个老爸不靠谱 新闻早报 20191102 高清
  7月19日--21日。《湘问。·投。诉直。通车》栏目共。收有效投。诉帖733条。长沙•、邵阳、郴州、衡阳等地投。诉量位居前列。收到▪。回复共。101条。大瑶镇人民政府、安吉、九阳公司售后、JDservice、拼多多、湖南电信客服=、邵阳学院保卫处、张家界市旅游质监、临。武县文化市场综合。执。法大队、鹤城区网宣办、高桥镇中心学校、郴州市宜章县、湘阴县医疗保障局☆、荷塘区教育局▽、醴陵市畜牧兽医水产局、奇家岭街道。办事处□、zⅹb791129、邵东县火厂坪镇人民政府、ljxwj523▼、株洲市场监管。、武陵源12315、邵东县人民法院▪、邵东县委网信办★、桃源县交通运输局◆、鹤城区网宣办、资兴市东江库区管。理局、湘潭长途汽车站、隆回县网管。办、平江县伍市镇人民政府▽、郴汽集团、玉溪镇人民政府◇、常宁市委网信办…、宜信普惠○、新宁县自。来水公司▲、邵阳市中心医院、株洲火车站、浏阳一中、花园镇人民政府●、千梳阁售后、湘乡市壶天镇人民政府、邵阳市打。击和。处置非法集资工作领导。小组办公室□、吉堂银庄、张家界交警一大队 、岳阳县网信办 、隆回县网管。、凤凰县政府办 △、湖南商务进修学院▽、金色世纪、广州依时货拉拉科技有限公司、隆回县城市公共。客运管。理所、醴陵网宣、桂阳县委网信办、美团点评、湘潭长途汽车站-、咸宁市自。然资源和。规划局□、慈利卫计局、岳阳楼区五里牌街道。办事处等单位回复积极。
  一、所有金融骗子都是故事大王。都会讲故事。演绎离奇的剧情。虚构投。资标撩拨投。资者。美国的麦道。夫玩了20多年的▽。就。是那套子虚乌有的所谓“价差执△。行转换套利策略”。为•。了在。长时间里支撑谎言。麦道•。夫会定期从。他的投。资顾问■。部门取出上千万美元打。入伦敦办事处。然后又将。钱重新打。回纽约。完成一轮横渡大西洋的往。返操作▼。当。《巴伦周刊》开始质疑麦道•。夫的所谓营利模式。他出示了一些自。称是记录了他们所有交易的文件。“你随便挑选两只股票。看我们都赚了很多钱。”麦道。夫对。调查记者说。那些选出来的股票当。然都是涨得不错的。他似。乎◆。再一次蒙混过关了○。而到。了2008年。当。麦道○。夫的公司出现兑付困难。并拒绝包括证券交易委员会□、联邦调查局在。内的任何机构检查他的账目时。Game Over!
  轩鸿以。赎楼过桥为。名▼。以。非法占有为。目的。成立虚假。的有限合○。伙企业。发行所谓若干期私募产品。募集完成后不向△。中国证券投。资基金业协会备案。在…。爆雷前长达半年多的时间。实际控制人肖建海和。其团伙。伪造国家机关的产权交易证明和▲。银行存款证明。大肆向★。投。资人行骗。并将△。名下资产绝大部分转移殆尽。。销毁重要的会计凭证和。投▷。资合。同。。还雇用◇。黑社会人员威胁强迫投。资人续签“埋雷▲”的展期合▪。同□。。
  二、这些“野鸡”平台普遍存在。着财务管。理混乱、经营交易数据造假。问▽。题…。麦道。夫的基金提供给。投-。资者的账目居然有节假。日的交易记录和。行情;e租宝存储相关数据的服务器就▲。有200台。犯罪嫌疑人将。1200余册证据材料装入80余个编织袋。埋藏在•。合。肥郊外某处6米深的地下。专案组动用。两台挖掘机。一天一夜通宵达旦才将。其挖出●;轩鸿的巨额资金由。肖建海和。妹妹肖佳银两人掌控☆。爆雷后销毁大量虚假=。的○、以。欺骗投。资人为。目的的投。资合…。同。○、银行转帐记录、会计凭证。
  三●、社会关系复杂。实际控制人生活奢侈。很多资金用。于▷。乱投。资和。个人挥霍消费。e租宝的实际控制人丁宁跟▷。多个女下属保持亲密关系。出手阔绰。有时一次性就。给。上千万元现金。e租宝美女总裁张敏。就●。获得丁宁赠予的上亿房产和。数亿现金▽。钱宝的张小雷给。多个情妇每人一幢豪华别墅▽。给。情妇配的宝马、宝时捷和。奔驰可以。编成一个国宾车队。肖建海在-。公司爆雷前大肆向。特定的利益关系人转移资产。部分资金已流向▲。境外◁。知情人士透露。肖建海与。某些地方◆。官员交往。甚密★。其私人保镖团队都随身携带装满现金的箱子。以。方。便他活动各方-。关系。这个85后的初中毕业生冷血无情。在。多个场合。辱骂投。资人▪“你们傻逼怪谁”。轩鸿的理财经理甚至◆。到★。癌友会中推销理财产品。宣传说你买了我们的高利率▽。产品。一年10%的高收益。买药就。不花钱了。有病人家属将。几百万救命钱买了短期理财产品。结果3个月到。期就。不能兑付。因。为。没钱继续医治。投。资人跪在。老母亲床前号啕大哭。边哭边抽自。己怎么这么糊涂▽!
  去△。年底的中央财经领导。小组第十一次会议。着重强调要防范化解金融风险。从。中央政治局会议到。中央经济工作会议•。都鲜明地提出●“要把。防控金融风险放到。更加重要的位置”▼。“提高和□。改进监管。能力。确保不发生系统性金融风险-”。☆“坚决守住不发生系统性金融风险这个底线”。
  一段时间以。来。深圳等地的私募基金违法违规行为○。已引起。监管。层的关注。7月12日▷。证监会新闻发言人高莉表示-。证监会将。持续加强对=。私募基金行业的监管。执。法力度◆。严厉打…。击各类私募基金违法违规行为。。严格督促私募机构及。从。业人员增强法律意识、坚持合。规经营•、重视风险防范。着力规范私募基金行业市场秩序。切实保护投。资者合◇。法权益。广东省公安厅近日表示。下半年将□。配合。相关部门▽。加大对。违法私募的打。击力度。
  金融安全是重要的国家安全●。影子银行和▼。灰色金融乱云风度。险情迭出。频繁暴露出局部风险。人类的金融危机史的一个重要警示是。金融业需要审慎严格的监管。。必须深刻认识到。以。各类违法违规的“影子银行”为。代表的非法金融活动对▲。社会财富的洗劫、掠夺的巨大欺骗性。对-。家庭和。睦、社会稳定、金融安全的极大危害。
  6) 沿中山东路行驶5.4公里-。过右侧的毛主席雕像约290米后。调头进入中山东路辅路
  当。前。经济下行压力仍然较。大。各种“连。环雷▲”◇、“子母雷●”爆雷不断。使全社会的资产负债表存在。相当。风险。大量民企、居民的经营性现金流十分脆弱■。一些地方。放纵以。非法私募为。代表的“影子银行▷”。任其野蛮生长。就。像野孩子。“只管▼。生。不管。教”。以。肖建海为。代表的犯罪分子。如。吸血鬼诈取投□。资者的血汗钱。钱一到。手或者卷款跑路。或者进行资产转移和●。财务隔离。以。恶意爆雷的方。式逃避债务▷。在●。社会上制造新的混乱和。恐慌。加剧金融风险和。社会风险▼。
  故此◇。今后一段时间。相关部门要密切注意类似。犯罪苗头…。要像扫黑除恶一样。严厉打。击私募恶意爆雷等经济金融犯罪=。守护百姓的财富。防止大面积分散的个体风险集中引发震荡▲。成为•。社会的系统性风险。要从。根子上解决问★。题◇。既要反思监管。缺位☆。提高监管。能力△。又要同。步严惩罪魁祸首。严厉震慑犯罪▪。
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  据了解。周至。县残疾人托养服务中心▽。位于。周至。县楼观镇楼观台省村八组什字路口1号。成立于。2015年9月○。建筑面积约4000多平方。米。有126张护理床位。主要服务对▲。象为。西安市辖区内的五保户★、困难失能老人和。各类残疾人、孤寡及。留守老人○。该托养中心结合。周至。县本土残疾人服务特点。集残疾人托养、教育、康复、娱乐-、劳动▽、就。业为。一体。
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